Часто представитель недобросовестной компании указывает на визитке несуществующий адрес или телефон. Проверьте их.

Пообщайтесь с сотрудниками предприятий, расположенных в том же офисном центре или поблизости. Знают ли они о таком соседе, работает ли его офис в постоянном режиме (иногда мошенники открывают офис только на момент заключения сделок).

Также можно связаться с собственником здания: если помещение снято недавно или на короткий срок, есть повод задуматься. Если партнёр из другого региона, ту же информацию можно получить по телефону.

Если партнёр настроен на сотрудничество, то он без проблем предоставит:

 — учредительные документы: в зависимости от вида юридического лица это могут быть устав и / или учредительный договор;
 — свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
 — свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе и о присвоении ИНН (свидетельство ИНН);
 — документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор.

Сведения, содержащиеся в реестре, могут постоянно меняться. Поэтому запрашивайте выписку, которая выдана как можно позднее к дате передачи этой выписки вам. Разработайте единые правила проверки документов покупателя. Укажите в них, что выписка должна быть представлена контрагентом, например, не позднее 10 дней до даты подписания договора.

Воспользуйтесь сервисом на сайте ФНС России «Прозрачный бизнес: проверь себя и контрагента». Введите название юридического лица (ИП) или ИНН. Сравните полученные данные с указанными в договоре. Если информация расходится, стоит задуматься: возможно, вы имеете дело с мошенниками.

Аккредитив — форма расчётов, при которой покупатель не получит товар, пока не выполнит условия по оплате, а продавец — не получит деньги, пока не выполнит условия по отгрузке. Гарантом в сделке выступает банк. Аккредитив очень популярен во всём мире — с ним сделки проходят безопасно и без рисков. Сегодня открыть аккредитив несложно. Например, в приложении Сбер Бизнес это можно сделать удалённо и всего за один день. Хотите узнать подробнее? Оставьте заявку ↓

Проверить информацию о банкротстве можно на сайте Федресурса. На нём публикуются сообщения о ходе процедур банкротства на территории РФ, информация находится в открытом доступе.

По названию организации или ИНН вы можете узнать, не участвует ли контрагент в судебных тяжбах, связанных с оплатой товара или поставкой продукции. Сделать это можно на сайте Федресурса. Если за короткий промежуток времени к вашему потенциальному клиенту предъявлено много исков по оплате, значит, покупатель не выполняет обязательств. Заодно проверьте, не ведётся ли в отношении контрагента исполнительное производство. Эту информацию можно найти на сайте Федеральной службы судебных приставов. Услуга доступна бесплатно и без регистрации.

Для вашего удобства мы подготовили чек-лист «Работа с поставщиками: поиск, выбор и нюансы сотрудничества». Чтобы получить чек-лист, заполните форму ниже. Мы пришлём все материалы на ваш адрес.